Joelson Flaviano da Silva comentou em: 03/06/2010 19:50

Nome de empresas e de envolvidos na Operação Broca

3 de junho ESNEWS
O Ministério Público Federal (MPF) divulgou, nesta quarta-feira, o nome dos empresários e empresas envolvidas na Operação Broca, desencadeada na última terça-feira (1º) com o objetivo de desmantelar um esquema de fraude na exportação de café no Espírito Santo.

A Operação Broca, realizada de forma conjunta pela Receita Federal, Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal (PF), está cumprindo 32 mandados de prisão cujos alvos são empresários, corretores e funcionários das empresas envolvidas. A PF também está realizando buscas e apreensões em 74 endereços, entre empresas e residências dos investigados, nos municípios de Colatina, Domingos Martins, Linhares, São Gabriel da Palha, Viana, Vila Velha e também em Manhuaçu, em Minas Gerais (MG).

Nesta quarta-feira, mais duas pessoas foram presas pela Polícia Federal. Outras cinco pessoas, também investigadas, continuam foragidas.

A ação, realizada em conjunto com o Ministério Público Federal e Receita Federal, aconteceu em sete municípios capixabas e em Manhuaçu (MG), e já resultou na prisão de 27 pessoas. Segundo o procurador da República Vinicius Cabeleira, um dos responsáveis pela investigação, as firmas de exportação e torrefação utilizavam empresas laranjas como intermediárias fictícias na compra do café dos produtores.

Empresas citadas na denúncia:
Companhia Cacique de Café Solúvel - Vitória
Santa Clara Indústria e Comércio de Alimentos Ltda - Manhuaçu
Outspan Brasil Importadora e Exportadora Ltda - Vitória
Custódio Forzza Comercial e Exportadora Ltda - Colatina
Custódio Forzza Comercial e Exportadora Ltda, Filial - Vitória
Custódio Forzza Comercial e Exportadora Ltda, Filial - Colatina
Nicchio Café Exportação e Importação - Colatina
Nicchio Café Exportação e Importação, Filial - Vitória
Nicchio Sobrinho Café S/A - Colatina
Nicchio Sobrinho Café S/A, Filial - Vitória
Giucafé Exportadora Importadora Ltda - Linhares
Licafé Comercial Importadora Exportadora Ltda - Linhares
Unicafé CIA Comércio Exterior - Vila Velha e Vitória
Tristão Companhia de Comércio Exterior - Vitória
Tristão Companhia de Comércio Exterior, Filial - Viana
Real Café Solúvel do Brasil S.A - Viana
Colúmbia Comércio de Café Ltda - Colatina
Acádia Comércio Esportadora de Café Ltda - Colatina
R. Araújo - Cafecol Mercantil - Colatina
L & L Comércio Exportação de Café Ltd - Colatina
Clonal Corretora de Café Ltda - Colatina
Casa do Café Corretora Ltda - Colatina
Libra Corretora de Café Ltda - Vitória
Colibri Comercial e Exportadora de Café Ltda - Vitória
Corretora de Café Fonte Rica Ltda - Colatina
Cristal Brasil Representação Comercial de Café - Domingos Martins
Link Comissária de Café Ltda - Vitória
Grancafé Comercial Importadora Exportadora Ltda - Linhares
Lauret Café Exportadora e Importadora Ltda - São Gabriel da Palha
Lauret Armazéns Gerais Ltda - São Gabriel da Palha
Império Comércio de Café Ltda - Colatina
Stef Comércio e Transporte de Café Ltda - Colatina
Sertão Comissária de Café Ltda - São Gabriel da Palha
Cafemam Comércio Exportação Ltda - Vitória
BS Corretora de Café e Sacaria Ltda - Colatina
Posto Barbados Ltda - Colatina
Cafeeira Dois Irmãos Ltda - Colatina
Stange's Corretagem Ltda - ME - Colatina


Prisão provisória decretada:
Eduardo Lima Bortolini - foragido
Marcelo Pretti
Jardilei Lorencini
Adhemar Tadeu Nicchio
Angelo Lavorato
Marcus Keller Zon
Franco Davila Stefenoni
Fernando Cesar de Oliveira Brito
Erivelton Augusto Nascimento Barbosa

Prisão preventiva decretada:
Carliano Dário - foragido
Luiz Fernandes Alvarenga
Paulo Zaché
Paulo Pancieri Junior
Milton Nolasco de Carvalho
Devanir Fernandes dos Santos
João Carlos de Abreu Zampier
Carlos Henrique Zurlo Bortolini
Irineu Urbano da Silva
Antônio Sérgio Nicchio - foragido
Jorge Luiz Nichio
Maxwel Fernando Nicchio
Edson Everaldo Bortolozzo
Alfredo Giubert - foragido
Darli Moro - foragido
José Anailson Moro
Júlio César Galon Moro
Waldir Lauret
Henri Davila Stefenoni
Francisco das Chagas de Carvalho
Fabrício Tristão
Arylson Storck de Oliveira
Euclides Stange
 

As firmas de exportação e torrefação envolvidas na fraude utilizavam empresas laranjas como intermediárias fictícias na compra do café dos produtores. As empresas beneficiárias da fraude eram as verdadeiras compradoras da mercadoria, mas formalmente quem aparecia nessas operações eram as laranjas, que na verdade tinham como única finalidade a venda de notas fiscais, o que garantia a obtenção ilícita de créditos tributários.

O prejuízo aos cofres públicos da União é elevado porque, como se sabe, a comercialização de café, principal produto agrícola do Espírito Santo, representa compras e vendas na casa de bilhões de reais. O estado é o segundo maior produtor de café do Brasil e lidera o ranking nacional da variedade conilon.

A prática criminosa vem ocorrendo desde 2003, pondo em risco tanto a ordem pública quanto a ordem econômica. Há indícios consistentes da existência dos crimes de formação de quadrilha, crime contra a ordem tributária, falsidade ideológica e estelionato.


 

Visualizar | |   Comentar     |